薪酬委員會介紹

薪酬委員會主要係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考,本公司於2011/12/9設立薪酬委員會,薪酬委員會委員共3人,由楊龍士委員擔任召集人,一年至少召開二次常會。

審計委員會介紹

本公司於2022/6/17成立審計員會,由三位獨立董事組成,楊龍士獨立董事擔任召集人,每季至少召開一次會議,並於組織規程或法令規定應經審計委員會同意之事項發生時不定期召開會議。

職   稱 姓   名 主要學經歷及專業資格與經驗
召集人
(獨立董事)
楊龍士 主要學歷:日本大學理工學部建築學系、日本大學理工學部海洋建築學系工學博士。
主要經歷:逢甲大學土地管理學系教授、內政部都市計畫委員會委員、財政部國產署估價小組委員、臺中市政府市政顧問,現任逢甲大學榮譽副校長。
審計委員會及薪資報酬委員會召集人,具建築師專業資格,有商務及公司業務所需之工作經驗。
委員
(獨立董事)
賴伯彥 主要學歷:台灣大學法律系畢。
主要經歷:鑽全實業股份有限公司總經理、董事長。
審計委員會及薪資報酬委員會成員,具有商務、法律、財務、經營管理能力等公司業務所需之工作經驗。
委員
(獨立董事)
陳豪吉 主要學歷:中興大學土木工程學系博士。
主要經歷:中興大學土木工程學系特聘教授。
審計委員會及薪資報酬委員會成員,具有豐富的產業專業知識及公司業務所需之工作經驗。


審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的

 一、公司財務報表之允當表達。

 二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。

 三、公司內部控制之有效實施。

 四、公司遵循相關法令及規則。

 五、公司存在或潛在風險之管控。


審計委員會之職權事項如下

 一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

 二、內部控制制度有效性之考核。

 三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

 四、涉及董事自身利害關係之事項。

 五、重大之資產或衍生性商品交易。

 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

 十、由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。

 十一、 其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會運作情形

屆   次 日   期 決議事項 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 審計委員會 公司對審計委員會意見之處理
第1屆
第1次
111/08/10 1. 本公司內部稽核計畫執行情形案 。
2. 本公司111年第2季合併財務報告案。
3. 為子公司提供融資背書保證案。
全體出席委員同意通過 全體出席董事同意通過
第1屆
第2次
111/11/10 1. 追認本公司內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 本公司111年第3季合併財務報告案。
3. 本公司112年度稽核計畫案。
4. 本公司簽證會計師之報酬案。
5. 修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
6. 廢止本公司「股務作業規定」,新訂本公司「股務作業管理辦法」案。
7. 解除本公司資金貸與子公司玉新開發建設(股)公司額度案。
8. 本公司資金貸與子公司玉新開發建設(股)公司案。
9. 為子公司提供融資背書保證案。
全體出席委員同意通過 全體出席董事同意通過
第1屆
第3次
112/01/12 1. 追認本公司內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 修訂本公司「內部控制制度總說明」、「內部控制制度自行評估作業規定」部分條文案。
3. 本公司簽證會計師獨立性及適任性評估案。
全體出席委員同意通過 全體出席董事同意通過
第1屆
第4次
112/03/24 1. 追認本公司內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 本公司111年度決算表冊及合併財務報表案。
3. 本公司擬具111年度「內部控制制度聲明書」案。
4. 本公司資金貸與子公司案。
5. 本公司為子公司融資背書保證案。
全體出席委員同意通過 全體出席董事同意通過
第1屆
第5次
112/05/11 1. 本公司112年第1季合併財務報告案。
2. 為子公司提供融資背書保證案。
全體出席委員同意通過 全體出席董事同意通過
第1屆
第6次
112/08/10 1. 追認本公司內部控制制度部分標準書修訂情形案 。
2. 本公司112年第2季合併財務報告案。
3. 為子公司提供融資背書保證案。
全體出席委員同意通過 全體出席董事同意通過
第1屆
第7次
112/11/09 1. 追認本公司內部控制制度部分標準書修訂案。
2. 本公司委任之會計師事務所業務內部調整簽證會計師案。
3. 本公司112年第3季合併財務報告案。
4. 本公司113年度稽核計畫案。
5. 解除本公司資金貸與子公司玉新開發建設(股)公司額度案。
6. 本公司資金貸與子公司玉新開發建設(股)公司案。
7. 為子公司提供融資背書保證案。
全體出席委員同意通過 全體出席董事同意通過